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董事会重要决议
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2017年董事会重要决议
日期 会议名称 内容
2017.03.02 2017年第一次董事会 一、通过一○五年度内部控制声明书暨自行评估结果报告案
二、承认一○五年度营业报告书及财务报表案
三、通过一○五年度盈余分派案
四、通过以资本公积发放现金案
五、通过一○五年度员工及董事酬劳分配情形
六、通过订定本公司买回之股份注销基准日案
七、通过修订「取得或处分资产处理程序案」
八、通过捐赠财团法人明基友达文教基金会案
九、通过订定一○六年股东常会开会时间及议程案
2017.05.05 2017年第二次董事会 一、通过一○六年第一季财务报表案
2017.08.07 2017年第三次董事会 一、通过一○六年第二季财务报表案
二、通过一○六年之会计师服务公费案
2017.11.06 2017年第四次董事会 一、通过一○七年内部稽核计划案
二、通过一○六年第三季财务报表案
三、通过委任一○七年度财务报表签证会计师案
四、通过投资佳世达科技股份有限公司普通股股票案
2016年董事会重要决议
日期 会议名称 内容
2016.03.07 2016年第一次董事会 一、承认一○四年度营业报告书及财务报表案
二、通过一○四年度盈余分派案
三、通过一○四年度员工及董事酬劳分配情形
四、通过订定一○五年股东常会开会时间及议程案
2016.05.05 2016年第二次董事会 一、承认一○五年第一季财务报表案
二、通过子公司正方电子(深圳)有限公司办理解散案。
三、通过捐赠财团法人明基友达文教基金会案。
2016.08.09 2016年第三次董事会 一、承认一○五年上半年财务报表案
2016.11.08 2016年第四次董事会 一、承认一○五年前三季财务报表案
二、通过买回库藏股案
2015年董事会重要决议
日期 会议名称 内容
2015.03.16 2015年第一次董事会 一、承認一○三年度營業報告書及財務報表案
二、通過一○三年度盈餘分派案
三、通過公司章程修訂案
四、通過選舉第七屆董事八席(含三名獨立董事)案
五、通過請股東會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
六、通過一○四年股東常會開會時間及議程案
2015.05.05 2015年第二次董事会 一、承认一○四年第一季財務報表案
二、通过审查董事提名人及候选人之资格案
2015.06.24 2015年第三次董事会 一、通过推选新任董事长为苏开建
二、委任薪资报酬委员会成员案
三、通过一○三年度盈余分派之现金股利除息基准日案
2015.08.06 2015年第四次董事会 一、  承认一四年上半年财务报表案
二、决议买回库藏股案。
2015.11.09 2015年第五次董事会 一、通过修订公司章程
二、承认一四年前三季财务报表案
三、通过资金贷与苏州达方电子有限公司案
2014年董事会重要决议
日期 会议名称 内容
2014.03.21 2014年第一次董事会 一、承认一二年度财务报表案
二、通过一二年度盈余分派案
三、一三年股东常会开会时间及议程案
2014.05.06 2014年第二次董事会 一、承认一三年第一季财务报表案
2014.08.05 2014年第三次董事会 一、承认一三年上半年財務報表案
2014.11.11 2014年第四次董事会 一、承认一三年前三季财务报表案
二、通过资金贷与案。
三、修订「从事衍生性商品事务处理程序」案
2013年董事会重要决议
日期 会议名称 内容
2013.03.05 2013年第一次董事会 一、承认一○一年度财务报表案
二、通过一○一年度盈余分派案
三、一○二年股东常会开会时间及议程案
2013.05.08 2013年第二次董事会 一、 承認一○二年第一季财务报表案  
2013.08.07 2013年第三次董事会 一、承认一二年上半年财务报表案  
2013.11.05 2013年第四次董事会 一、承认一二年前三季财务报表案
二、通过资金贷与案。
2012年董事会重要决议
日期 会议名称 内容
2012.03.01 2012年第一次董事会 一、承认年度财务报表案
二、解除董事及经理人受派担任公司于大陆地区转投资事业之董事或经理人之竞业禁止限制案
三、通过选举第六届董事八席
四、请股东会解除新任董事及其代表人之竞业禁止限制案
五、一○一年股东常会开会时间及议程案
2012.04.27 2012年第二次董事会 一、  承认一○一年第一季财务报表案
二、通过一○○年度盈余分派案
三、通过审查董事提名人及候选人之资格案
四、通过订定一○一年股东常会开会时间及议程案
2012.06.21 2012年第三次董事会 一、通过推选新任董事长为李锡华
二、通过一○○年度盈余分派之现金股利除息基准日案
2012.08.29 2012年第四次董事会 一、承认一○一年上半年财务报表案
二、变更签证会计师
2012.10.25 2012年第五次董事会 一、承认一○一年前三季财务报表案
二、通过资金贷与案
2011年董事会重要决议
日期 会议名称 内容
2011.03.04 2011年第一次董事会 一、承认九十九年度财务报表案
二、九十九年度盈余分派案
三、透过Darfon(Labuan)Corporation转投资设立重庆子公司案
四、本公司买回之股份注销基准日案
五、不继续办理本公司九十九年度股东常会通过之私募普通股案
六、一○○年股东常会开会时间及议程案
2011.04.27 2011年第二次董事会 一、承认一○○年第一季财务报表案
二、本公司合并100%持股子公司广顺电能股份有限公司案
三、解除经理人受派担任公司于大陆地区转投资事业之董事或经理人之竞业禁止限制案
2011.06.15 2011年第三次董事会 一、通过九十九年度盈余分派之现金股利除息基准日案
2011.08.24 2011年第四次董事会

一、承认○○年前二季财务报表案
二、通过资金贷与案。

2011.10.27 2011年第五次董事会 一、承认一○○年前三季财务报表案
二、设置薪资报酬委员会暨订定「薪资报酬委员会组织规程」案
三、委任薪资报酬委员会成员案
2010年董事会重要决议
日期 会议名称 内容
2010.03.10 2010年第二次董事会 一、 承认九十八年度财务报表案
二、 九十八年度盈余分派案
三、 九十八年度盈余及员工红利转增资发行新股案
四、 解除经理人受派担任公司于大陆地区转投资事业之董事或经理人之竞业禁止限制案
五、 九十九年股东常会开会时间及议程案
2010.04.26 2010年第三次董事会 一、 承认九十九年第一季财务报表案
二、  拟办理私募普通股案
2010.06.28 2010年第四次董事会 一、通过九十八年盈余转增资发行新股之增资基准日及现金股利之除息基准日案。
2010.08.26 2010年第五次董事会 一、承认九十九年第二季财务报表案
2010.10.27 2010年第六次董事会 一、承认九十九年第三季财务报表案
  二、通过透过第三地转投资设立厦门零件厂子公司案。
三、通过资金贷与案。
四、通过买回库藏股案。
2009年董事会重要决议
日期 会议名称 内容
2009.03.13 2009年第一次董事会 一、 承认九十七年度财务报表案
二、 九十七年度盈余分派案
三、 九十七年度盈余及员工红利转增资发行新股案
四、 修改「公司章程」案
五、 修改「从事衍生性商品交易处理程序」、「取得或处分资产程序」、「资金贷与他人作业程序」及「背书保证施行办法」案
六、 合作金库及台北富邦商业银行筹组银行团办理新台币20亿元联贷案
七、 股东会解除新任董事及其代表人之竞业禁止限制案
八、 改选董事及独立董事案
九、 九十八年股东常会开会时间及议程案
2009.04.27 2009年第二次董事会 一、 承认九十八年第一季财务报表案
二、 苏州达方电子有限公司增资案。
2009.06.10 2009年第三次董事会 一、 通过推选新任董事长为李锡华
二、 通过九十七年盈余转增资发行新股之增资基准日及现金股利之除息基准日案。
2009.08.25 2009年第四次董事会 一、 承认九十八年第二季财务报表案
2009.10.27 2009年第五次董事会 一、 承认九十八年第三季财务报表案
2008年董事会重要决议
日期 会议名称 内容
2008.02.20 2008年第一次董事会 一、决议买回库藏股案。
2008.03.04 2008年第二次董事会 一、承认本公司2007年度决算表册案
二、决议2007年度盈余分派案
三、 通过修订「董事及监察人选举办法」案
四、 通过修订公司章程案
五、 通过修订「资金贷予他人作业程序」、「背书保证施行办法」案
六、 通过修订「董事会议事规则」案
七、 补选董事二席案
八、 决议2007年第一次现金增资,依「促进产业升级条例」规定,选择租税享受优惠案
九、 通过订定员工红利分派比例案
十、 决议设立投资公司案
十一、通过解除董事受派担任公司于大陆地区转投资事业之董事或经理人之竞业禁止限制案
十二、通过解除新任董事及其代表人之竞业禁止限制案
十三、订于2008年5月27日举行本公司2008年股东常会
2008.04.11 2008年第三次董事会 一、通过2007年度盈余分派暨拟转增资发行新股修正案
2008.04.25 2008年第四次董事会 一、 拟承认九十七年第一季财务报表案
二、 拟增资淮安达方电子有限公司案
三、 拟增资均豪精密工业(苏州)有限公司案
四、 拟解除董事及经理人之竞业禁止限制案
2008.07.25 2008年第五次董事会 一、订定九十六年度盈余转增资发行新股之增资基准日及现金股利之除息基准日案。
2008.08.25 2008年第六次董事会 一、承认九十七年前二季财务报表案
二、增资苏州达方精密工业有限公司案
三、变更董事长案
2008.10.24 2008年第七次董事会 一、承认九十七年前三季财务报表案
二、增资正方电子(深圳)有限公司案
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