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公司治理
独立董事与外部及内部稽核单位沟通情形
一、独立董事与外部及内部稽核单位之沟通政策
1.独立董事与外部稽核单位-会计师每年至少二次定期会议,会计师就公司财务状况、
海內外子公海内外子公司财务及整体运作情形及内控查核情形向独立董事报告,并针对有无重
大调整分录或法令修订有无影响帐列情形充分沟通;若遇重大异常事项得召开会议。
2.独立董事与内部稽核主管至少每季定期一次会议,就公司内部稽核结果及内控运作、
执行情形提出报告;若遇重大异常事项时得随时召集会议
二、2017年历次独立董事与外部稽核单位-会计师沟通情形摘要
日期内容
2017/03/021.会计师就一○五年财务及损益情形进行说明,并针对部分会计原则适用问题进行讨论。
2.会计师针对与会人员所提问题进行说明与沟通
2017/08/071.会计师就一○六年财务及损益情形进行说明,并针对部分会计原则适用问题进行讨论。
2.会计师针对与会人员所提问题进行说明与沟通。
三、2017年历次独立董事与内部稽核单位沟通情形摘要
日期内容
2017/03/021.一○五年第四季稽核业务执行报告
2017/05/051.一○六年第一季稽核业务执行报告
2017/08/071.一○六年第二季稽核业务执行报告
2017/11/061.一○六年第三季稽核业务执行报告
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