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審計委員會重要決議
2017年審計委員會重要決議
日期 會議名稱 內容
2017.03.02 2017年第一次審計委員會 一、通過一○五年度內部控制聲明書暨自行評估結果報告案
二、承認一○五年度營業報告書及財務報表案
三、通過一○五年度盈餘分派案
四、通過以資本公積發放現金案
五、通過一○五年度員工及董事酬勞分配情形
六、通過訂定本公司買回之股份註銷基準日案
七、通過修訂「取得或處分資產處理程序案」
八、通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案
2017.05.05 2017年第二次審計委員會 一、通過一○六年第一季財務報表案
2017.08.07 2017年第三次審計委員會 一、通過一○六年第二季財務報表案
二、通過一○六年之會計師服務公費案
2017.11.06 2017年第四次審計委員會 一、 通過一○七年內部稽核計畫案
二、 通過一○六年第三季財務報表案
三、 通過委任一○七年度財務報表簽證會計師案
四、 通過投資佳世達科技股份有限公司普通股股票案
 
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