公司治理、企业永续发展、诚信经营及风险管理专(兼)职单位
推动专(兼)职单位及该单位之运作及执行情形
公司治理
- 本公司于2020年8月5日董事会决议通过，委任副总经理林献章先生专任本公司公司治理主管，负责公司治理之督导及规划，并由财务处长担任公司治理人员，负责执行公司治理相关事务，以强化公司治理运作情形，其皆已具备公开发行公司从事财务及股务等管理工作经验达三年以上，符合上市上柜公司治理实务守则第三条之一之规定。
- 公司治理主管之职权包括但不限于：提供董事及独立董事执行业务所需数据、协助董事及独立董事遵循法令、依法办理董事会及股东会会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录、协助董事及独立董事进持续进修等，并每年定期向董事会报告公司治理运作情形，2023年相关事项业务执行情形如下：
- 办理公司登记及变更登记。
- 依法办理董事会、审计委员会及股东会之会议相关事宜，并协助公司遵循董事会及股东会相关法令。2023年共召开4次董事会，4次审计委员会。
- 依法召开董事会及股东会并制作董事会及股东会议事录。
- 提供董事、独立董事及审计委员执行业务所需之资料、与经营公司有关之最新法规发展，以协助董事及独立董事遵循法令。
- 独立董事符合「不宜同时担任超过五家上市上柜公司之董事(含独立董事)或监察人」之规定。
- 处理与投资人关系相关之事务及公司网站维护等。
- 定期检视及修订本公司之公司治理守则及相关办法。
- 2022年度公司治理评鉴排名前6-20%。
- 定期安排董事进修课程，董事均完成至少6学分之进修课程。
- 完成公司治理主管12小时之进修课程。
- 其他依公司章程或契约所订定之事项及公开信息观测站公告等事项。
- 本公司于2014年董事会通过诚信经营守则、公司治理守则以及公司道德行为准则，于2016年成立企业社会责任委员会，2021年更名为永续发展委员会，委员会主任委由董事长担任，委员会副主任委由总经理担任，并设有干事组及各事业与支援性单位委员，为公司内部最高层级的永续发展决策单位，委员会持续关注经济、环境及社会等利害关係人所关切之议题，向企业永续发展目标迈进。公司全球各製造据点均设置委员会，负责配合当地法令规定与相关政策之遵循，推动公司企业社会责任与环境安全卫生相关事务，并配合「风险管理委员会」每季定期开会检讨运作成效并持续追踪改善进度向董事会报告，2023年度执行情形于同年8月向董事会报告，报告内容含与利害关係人沟通情形及、重大主题/管理指针与目标推动情形(如信息安全管理、温室气体盘查与能源使用、废弃物产生与处理等)，以督导团队有无依计划实行永续发展构面，并依任务给予有无改善机会的建议。
- 本公司于2016年成立企业永续发展推动小组，企业永续发展推动小组主任委员由总经理担任，推动小组副主任委员由副总经理担任，推动小组除设各事业与支持性单位委员外，另设有咨询委员与总干事，负责与经营管理阶层沟通，持续关注经济、环境及社会等利害关系人所关切之议题，向企业永续发展目标迈进。
- 本公司全球各制造据点均设置企业社会责任暨环境安全卫生管理委员会，负责配合当地法令规定与相关政策之遵循，推动公司企业社会责任与环境安全卫生相关事务，并配合「风险管理委员会」每季定期开会检讨运作成效并持续追踪改善进度向董事会报告。
- 2022年企业社会责任运作情形：
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社区服务：
2022年度办理生活物资捐助予在地社福机构，如八德残障教养院、基督教更生团契桃园市私立少年之家、仁友爱心家，让物资可以有效利用让爱得以延续发芽，并号召同仁与社团，救人不落人后，积极响应社会医疗单位补充血库之号召，111年共募集逾45,750c.c.血量。
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社会公益：
采购黎明庇护工坊1,200盒年节礼盒，透过购买予以鼓励，庇护工场可培养身障者拥有自立的能力、正确的工作态度，能在不同的领域找到就业机会。行动支持偏乡小学校务发展，赞助玉峰小学新台币5万元以推动校务运行升级。
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物资捐赠或义卖：
2022年度参与「旧鞋救命计划」，同心鞋力响应捐鞋，共募得80双鞋及上千件的衣物。参与美好社会福利基金会发起的扶轮义卖活动及捐赠明基文教基金会新台币350万元，共同实现「信息生活真、善、美」的企业愿景。
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永续环境：
积极参与环境永续，落实绿色生活，2022年于桃园新屋埔顶农村生态园区，员工及眷属一同体验食农生活，学习取之自然用于自然的永续精神，举办净滩活动，清运达90升的海洋废弃物，保护地球环境。
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E.-co绿色行动：
2022年举行一系列健走活动，推行减碳爱环境，累计步行距离243,600公里，共计减碳49,360公斤，也普及节能生活知识、响应节能活动，让大家落实于日常。落实资源回收活动，主要为3C产品、二手衣物及废电池回收，将回收资源整理后，交由给绿色3C回收网与伊甸基金会等社福与环保团体，让旧物资成为再生资源。
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文 化 参 与：
(1)与文化部艺术银行(台湾美术基金会)合作，租借台湾当代年轻创作者的艺术品展览，强调在地本土文化流动与传承，促进文化之间的理解、包容与共同尊重，将艺术做为媒介，讨论不同的社会议题，透过不断的反视及自省促进文化之间的理解。 (2)赞助绿光剧团新台币100万元，投入于《再会吧北投》2.0 REVIVAL舞台剧表演，并邀员工观赏。
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- 本公司为健全诚信经营之管理，诚信经营规章之订定及教育倡导之规划系由人力资源处负责，订定强调诚信经营文化之「员工廉洁守则」、「检举暨申诉管理办法」及规范各项违纪事件之「惩戒办法」处理准则，并建立人力资源信箱及利害关系人信箱，提供对内及对外申诉管道。
- 诚信风险之评估与检核系由隶属于董事会之稽核单位负责，藉此强化各项作业流程，落实权责分工并透过系统的协助，减少舞弊的发生。
- 若有违反诚信事件，系由跨部门高阶主管及法务组成之人事评议会负责审查，如属重大违反诚信之情事则依相关法规及作业程序之规定提报至审计委员会及董事会审理。
风险管理
- 本公司为确保公司持续营运，已成立风险管理委员会，透过定期召开风险会议讨论相关策略，在相关风险上进行管控。
- 风险管理政策与程序及2023年之运作情形请至官网重要公司内规项下查询。
- 本公司在高阶主管经营管理会议与风险管理委员会，已依重大性原则进行营运相关之环境、社会及公司治理议题之风险评估，于每季进行风险管理委员会议，讨论相关风险管理等议题，并在每月高阶主管经营管理策略会议中，决定并决策问题解决方法及采取相关方案与措施。相关风险政策或策略如下：
| 重大议题 | 风险类别 | 风险辨识 | 采取策略/行动 |
| 环境 | 气候变迁 | 气候变迁冲击 | 环保设施改善及投资 设置高效能处理设备 （沸石转轮、RTO、RCO等） |
| 社会 | 健康与安全事件 | 传染病 厂区工安事故 |
修正及执行传染病持续营运计划 零工伤计划 各据点RBA稽核审查 安全管控、清查与管制、教育训练 |
| 公司治理 | 营运风险 | 网络资安 | 成立资安管理委员会 导入ISO 27001，推行远程双认证系统，及资安实时监控系统 |