公司治理、企業永續發展、誠信經營及風險管理專(兼)職單位
- 本公司於2020年8月5日董事會決議通過，委任副總經理林獻章先生專任本公司公司治理主管，負責公司治理之督導及規劃，並由財務處長擔任公司治理人員，負責執行公司治理相關事務，以強化公司治理運作情形，其皆已具備公開發行公司從事財務及股務等管理工作經驗達三年以上，符合上市上櫃公司治理實務守則第三條之一之規定。
- 公司治理主管之職權包括但不限於：提供董事及獨立董事執行業務所需資料、協助董事及獨立董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事及獨立董事進持續進修等，並每年定期向董事會報告公司治理運作情形，2023年相關事項業務執行情形如下：
- 辦理公司登記及變更登記。
- 依法辦理董事會、審計委員會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。2023年共召開4次董事會，4次審計委員會。
- 依法召開董事會及股東會並製作董事會及股東會議事錄。
- 提供董事、獨立董事及審計委員執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事及獨立董事遵循法令。
- 獨立董事符合「不宜同時擔任超過五家上市上櫃公司之董事(含獨立董事)或監察人」之規定。
- 處理與投資人關係相關之事務及公司網站維護等。
- 本公司為董事及重要職員投保責任險，並於續保後向董事會報告。
- 定期檢視及修訂本公司之公司治理守則及相關辦法。
- 2023年度公司治理評鑑排名前6-20%。
- 定期安排董事進修課程，董事均完成至少6學分之進修課程。
- 完成公司治理主管12小時之進修課程。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項及公開資訊觀測站公告等事項。
- 本公司於2014年董事會通過誠信經營守則、公司治理守則以及公司道德行為準則，於2016年成立企業社會責任委員會，2021年更名為永續發展委員會，委員會主任委由董事長擔任，委員會副主任委由總經理擔任，並設有幹事組及各事業與支援性單位委員，為公司內部最高層級的永續發展決策單位，委員會持續關注經濟、環境及社會等利害關係人所關切之議題，向企業永續發展目標邁進。公司全球各製造據點均設置委員會，負責配合當地法令規定與相關政策之遵循，推動公司企業社會責任與環境安全衛生相關事務，並配合「風險管理委員會」每季定期開會檢討運作成效並持續追蹤改善進度向董事會報告，2023年度執行情形於同年8月向董事會報告，報告內容含與利害關係人溝通情形、重大主題/管理指標與目標推動情形(如資訊安全管理、溫室氣體盤查與能源使用、廢棄物產生與處理等)，以督導團隊有無依計畫實行永續發展構面，並依任務給予有無改善機會的建議。
- 本公司於2016年成立企業永續發展推動小組，企業永續發展推動小組主任委員由總經理擔任，推動小組副主任委員由副總經理擔任，推動小組除設各事業與支援性單位委員外，另設有諮詢委員與總幹事，負責與經營管理階層溝通，持續關注經濟、環境及社會等利害關係人所關切之議題，向企業永續發展目標邁進。
- 本公司全球各製造據點均設置企業社會責任暨環境安全衛生管理委員會，負責配合當地法令規定與相關政策之遵循，推動公司企業社會責任與環境安全衛生相關事務，並配合「風險管理委員會」每季定期開會檢討運作成效並持續追蹤改善進度向董事會報告。
- 2022~2023年企業永續發展運作情形：
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社區服務：
2022年度辦理生活物資捐助予在地社福機構，如八德殘障教養院、基督教更生團契桃園市私立少年之家、仁友愛心家，讓物資可以有效利用讓愛得以延續發芽，並號召同仁與社團，救人不落人後，積極響應社會醫療單位補充血庫之號召，2022年共募集逾45,750c.c.血量；2023年共募集逾55,000c.c.血量。
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社會公益：
採購黎明庇護工坊1,200盒年節禮盒，透過購買予以鼓勵，庇護工場可培養身障者擁有自立的能力、正確的工作態度，能在不同的領域找到就業機會。行動支持偏鄉小學校務發展，2022年贊助玉峰國小新台幣5萬元；2023年贊助玉峰國小、桃山國小共計新台幣十萬元，以推動校務運行升級。
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物資捐贈或義賣：
2022年度參與「舊鞋救命計畫」，同心鞋力響應捐鞋，共募得80雙鞋及上千件的衣物；發起捐玩具活動，募得逾200件玩具及捐贈物資至阿里山達邦村偏鄉物資培力坊及伊甸基金會等機構。參與美好社會福利基金會發起的扶輪義賣活動,2022年及2023年皆捐贈明基文教基金會新台幣350萬元，支持基金會營造公共藝術場域，配合年度雕塑營辦理藝術講座及現地觀摩，支持原創文化價值，提升多元藝術素養，共同實現「資訊生活真、善、美」的企業願景。
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永 續 環 境：
積極參與環境永續，落實綠色生活，2022年於桃園新屋埔頂農村生態園區，員工及眷屬一同體驗食農生活，學習取之自然用於自然的永續精神，舉辦淨灘活動，清運達90升的海洋廢棄物，保護地球環境。支持市府休閒農業科舉辦活動，安排專場邀請員工及眷屬一同體驗食農生活，落實綠色生活及綠色教育。
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E-co綠色行動
2022年舉行一系列健走活動，推行減碳愛環境，累計步行距離243,600公里，共計減碳49,360公斤，也普及節能生活知識、響應節能活動，讓大家落實於日常。落實資源回收活動，主要為3C產品、二手衣物及廢電池回收，將回收資源整理後，交由給綠色3C回收網與伊甸基金會等社福與環保團體，讓舊物資成為再生資源。
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文 化 參 與：
(1)與文化部藝術銀行(台灣美術基金會)合作，租借台灣當代年輕創作者的藝術品展覽，強調在地本土文化流動與傳承，促進文化之間的理解、包容與共同尊重，將藝術做為媒介，討論不同的社會議題，透過不斷的反視及自省促進文化之間的理解，2023年度租用金額為新台幣15萬元。 (2)贊助綠光劇團新台幣100萬元，投入於《再會吧北投》2.0 REVIVAL舞台劇表演，並邀員工觀賞。(3)2023年生態紀錄片《山椒魚來了》電影包場，子公司也一同包場響應，用具體行動支持國內生態電影與台灣特有種，用實際行動共同關心環境保育與台灣電影，贊助金額為新台幣77000元。 (4)2023年上半年贊助樂劇創製演出，下半年贊助綠光劇團演出《人間條件八-凡人歌》，並邀請集團內員工一同參與，支持台灣優質的表演藝術發展，贊助金額共計新台幣50萬元。
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- 本公司為健全誠信經營之管理，誠信經營規章之訂定及教育宣導之規劃係由人力資源處負責，訂定強調誠信經營文化之「員工廉潔守則」、「檢舉暨申訴管理辦法」及規範各項違紀事件之「懲戒辦法」處理準則，並建立人力資源信箱及利害關係人信箱，提供對內及對外申訴管道。
- 誠信風險之評估與檢核係由隸屬於董事會之稽核單位負責，藉此強化各項作業流程，落實權責分工並透過系統的協助，減少舞弊的發生。
- 若有違反誠信事件，係由跨部門高階主管及法務組成之人事評議會負責審查，如屬重大違反誠信之情事則依相關法規及作業程序之規定提報至審計委員會及董事會審理。
- 本公司為確保公司持續營運，已成立風險管理委員會，透過定期召開風險會議討論相關策略，在相關風險上進行管控。
- 風險管理政策與程序及2023年之運作情形請至官網重要公司內規項下查詢。
- 本公司在高階主管經營管理會議與風險管理委員會，已依重大性原則進行營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，於每季進行風險管理委員會議，討論相關風險管理等議題，並在每月高階主管經營管理策略會議中，決定並決策問題解決方法及採取相關方案與措施。相關風險政策或策略如下：
| 重大議題 | 風險類別 | 風險辨識 | 採取策略/行動 |
| 環境 | 氣候變遷 | 氣候變遷衝擊 | 環保設施改善及投資 設置高效能處理設備 （沸石轉輪、RTO、RCO等） |
| 社會 | 健康與安全事件 | 傳染病 廠區工安事件 |
修正及執行傳染病持續營運計畫 零工傷計畫 各據點RBA稽核審查 安全管控、清查與管制、教育訓練 |
| 公司治理 | 營運風險 | 網路資安 | 成立資安管理委員會 導入ISO 27001，推行遠端雙認證系統，及資安即時監控系統 |