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审计委员会重要决议
2017年审计委员会重要决议
日期 会议名称 内容
2017.03.02 2017年第一次审计委员会 一、通過一○五年度內部控制聲明書暨自行評估結果報告案
二、承認一○五年度營業報告書及財務報表案
三、通過一○五年度盈餘分派案
四、通過以資本公積發放現金案
五、過一○五年度員工及董事酬勞分配情形
六、通過訂定本公司買回之股份註銷基準日案
七、通過修訂「取得或處分資產處理程序案」
八、通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案
2017.05.05 2017年第二次审计委员会 一、通过一○六年第一季财务报表案
2017.08.07 2017年第三次审计委员会 一、通过一○六年第二季财务报表案
二、通过一○六年之会计师服务公费案
2017.11.06 2017年第四次审计委员会 一、 通过一○七年内部稽核计划案
二、 通过一○六年第三季财务报表案
三、 通过委任一○七年度财务报表签证会计师案
四、 通过投资佳世达科技股份有限公司普通股股票案
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