审计委员会重要决议
2018 审计委员会重要决议
日期
会议名称
内容
2018.03.02
2018年第一次审计委员会
- 通过一○六年度内部控制声明书暨自行评估结果报告案
- 承认一○六年度营业报告书及财务报表案
- 通过一○六年度盈余分派案
- 通过以资本公积发放现金案
- 通过一○六年度员工及董事酬劳分配情形
- 通过捐赠财团法人明基友达文教基金会案
- 通过请股东常会解除新任董事及其代表人竞业行为之限制案
2018.05.04
2018年第二次审计委员会
- 承认一○七年第一季财务报表案
2018.08.06
2018年第三次审计委员会
- 承认一○七年第二季财务报表案
- 通过一○七年会计师服务公费案
2018.10.22
2018年第四次审计委员会
- 通过取得咏业科技(股)公司普通股股票案
2018.11.05
2018年第五次审计委员会
- 订定一○八年度内部稽核计划案
- 承认一○七年前三季财务报表案
- 通过执行长聘任案
- 通过总经理异动案
- 通过更换一○八年度财务报表查核签证会计师案