董事会重要决议
2023 董事会重要决议
日期
会议名称
内容
2023.03.07
2023年第一次董事会
- 通过一一一年度内部控制制度声明书暨自行评估执行结果报告案
- 通过一一一年度员工及董事酬劳分配情形
- 承认一一一年度营业报告书及财务报表案
- 通过一一一年度盈余分派案
- 通过修订「股东会议事规则」案
- 通过修订「审计委员会组织规程」案
- 通过修订「风险管理愿景、政策与程序」案
- 通过捐赠财团法人明基文教基金会案
- 通过订定一一二年股东常会开会时间及议程案
2023.05.03
2023年第二次董事会
- 承认一一二年第一季财务报表案
- 通过修订「公司治理守则」案
- 通过修订「永续发展实务守则」案
- 通过订定「关系人相互间财务业务相关作业规范」案
2023.08.03
2023年第三次董事会
- 承认一一二年第二季财务报表案
- 通过于泰国投资设立子公司案
- 通过升任财务长兼会计主管案
2023.11.02
2023年第四次董事会
- 承认一一二年第三季财务报表案
- 通过合并100%持股之子公司达泰科技股份有限公司