董事会重要决议
2020 董事会重要决议
日期
会议名称
内容
2020.03.16
2020年第一次董事会
- 通过一○八年度内部控制制度声明书暨自行评估执行结果报告案
- 通过一○八年度员工及董事酬劳分配情形
- 承认一○八年度营业报告书及财务报表案
- 通过一○八年度盈余分派案
- 通过修订「公司章程」案
- 通过修订「董事会议事规则」案
- 通过修订「审计委员会组织规程」案
- 通过修订「薪资报酬委员会组织规程」案
- 通过捐赠财团法人明基友达文教基金会案
- 通过订定一○九年股东常会开会时间及议程案
2020.05.08
2020年第二次董事会
- 承认一○九年第一季财务报表案
- 通过修定一○九年股东常会开会时间及议程案
2020.05.22
2020年第三次董事会
- 通过越南投资设立子公司案
- 通过越南子公司取得土地使用权资产等相关事宜授权案
2020.08.05
2020年第四次董事会
- 通过一○九年第二季财务报表案
- 通过取得统达能源股份有限公司普通股股票案
- 通过达方越南有限公司拟建置厂房之资本支出预算案
- 通过达方越南有限公司增资案
- 通过修订「公司治理守则」案
- 通过订定「风险管理政策与程序」案
- 通过一○九年度会计师服务公费案
2020.11.06
2020年第五次董事会
- 通过一一○年度内部稽核计划案
- 承认一○九年第三季财务报告案
- 通过修订「董事会绩效评估办法」案
- 通过修订「重大信息处理暨防范内线交易作业程序」案
- 通过修订「诚信经营守则」案
- 通过修订「道德行为准则」案
- 通过委任一一○年度财务报表签证会计师案