董事会重要决议
2022 董事会重要决议
日期
会议名称
内容
2022.03.08
2022年第一次董事会
- 通过一一○年度内部控制制度声明书暨自行评估执行结果报告案
- 通过一一○年度员工及董事酬劳分配情形
- 承认一一○年度营业报告书及财务报表案
- 通过一一○年度盈余分派案
- 通过分割本公司「储能电源事业部」台湾营业予达宇电能科技股份有限公司案
- 通过修订「公司章程」案
- 通过修订「取得或处分资产处理程序」、「从事衍生性商品事务处理程序」案
- 通过修订「资金贷与他人作业程序」、「背书保证施行办法」案
- 通过捐赠财团法人明基文教基金会案
- 通过订定一一一年股东常会开会时间及议程案
2022.05.03
2022年第二次董事会
- 承认一一一年第一季财务报表案
- 通过修订「公司治理守则」、「内部重大信息处理暨防范内线交易作业程序」案
2022.08.04
2022年第三次董事会
- 承认一一一年第二季财务报表案
- 通过一一一年度会计师服务公费案
- 通过修订「企业社会责任实务守则」案
2022.11.03
2022年第四次董事会
- 通过一一二年度内部稽核计划案
- 承认一一一年第三季财务报告案
- 通过修订「董事会议事规则」案
- 通过修订「内部重大信息处理暨防范内线交易作业程序」案
- 通过委任一一二年度财务报表签证会计师案