董事会重要决议
2011 董事会重要决议
日期
会议名称
内容
2011.03.04
2011年第一次董事会
- 承认九十九年度财务报表案
- 九十九年度盈余分派案
- 透过Darfon(Labuan)Corporation转投资设立重庆子公司案
- 本公司买回之股份注销基准日案
- 不继续办理本公司九十九年度股东常会通过之私募普通股案
- 一○○年股东常会开会时间及议程案
2011.04.27
2011年第二次董事会
- 承认一○○年第一季财务报表案
- 本公司合并100%持股子公司广顺电能股份有限公司案
- 解除经理人受派担任公司于大陆地区转投资事业之董事或经理人之竞业禁止限制案
2011.06.15
2011年第三次董事会
- 通过九十九年度盈余分派之现金股利除息基准日案
2011.08.24
2011年第四次董事会
- 承认一○○年前二季财务报表案
- 通过资金贷与案
2011.10.27
2011年第五次董事会
- 承认一○○年前三季财务报表案
- 设置薪资报酬委员会暨订定「薪资报酬委员会组织规程」案
- 委任薪资报酬委员会成员案