董事会重要决议
2015 董事会重要决议
日期
会议名称
内容
2015.03.16
2015年第一次董事会
- 承认一○三年度营业报告书及财务报表案
- 通过一○三年度盈余分派案
- 通过公司章程修订案
- 通过选举第七届董事八席(含三名独立董事)案
- 通过请股东会解除新任董事及其代表人之竞业禁止限制案
- 通过一○四年股东常会开会时间及议程案
2015.05.05
2015年第二次董事会
- 承认一○四年第一季财务报表案
- 通过审查董事提名人及候选人之资格案
2015.06.24
2015年第三次董事会
- 通过推选新任董事长为苏开建
- 委任薪资报酬委员会成员案
- 通过一○三年度盈余分派之现金股利除息基准日案
2015.08.06
2015年第四次董事会
- 承认一○四年上半年财务报表案
- 决议买回库藏股案
2015.11.09
2015年第五次董事会
- 通过修订公司章程
- 承认一○四年前三季财务报表案
- 通过资金贷与苏州达方电子有限公司案