董事会重要决议
2021 董事会重要决议
日期
会议名称
内容
2021.02.01
2021年第一次董事会
- 通过取得太宇科技股份有限公司普通股股票案
2021.03.15
2021年第二次董事会
- 通过一○九年度内部控制制度声明书暨自行评估执行结果报告案
- 承认一○九年度营业报告书及财务报表案
- 通过一○九年度盈余分派案
- 通过一○九年度员工及董事酬劳分配情形
- 通过选举第九届董事九席(含四名独立董事)案
- 通过捐赠财团法人明基友达文教基金会案
- 通过请股东常会解除新任董事及其代表人竞业行为之限制案
- 通过订定一一○年股东常会开会时间及议程案
2021.05.12
2021年第三次董事会
- 承认一一○年第一季财务报表案
- 通过审查董事提名人资格及通过候选人名单案
2021.08.06
2021年第四次董事会
- 承认一一○年第二季财务报表案
- 通过订定一○九年度盈余分派现金股利除息基准日案
- 通过更改一一○年股东常会开会时间及地点案
- 通过一一○年度会计师服务公费案
2021.08.24
2021年第五次董事会
- 通过推选新任董事长案
- 通过委任薪资报酬委员会成员案
2021.11.09
2021年第六次董事会
- 通过一一一年度内部稽核计划案
- 承认一一○年第三季财务报告案
- 通过委任一一一年度财务报表签证会计师案