董事会重要决议
2009 董事会重要决议
日期
会议名称
内容
2009.03.13
2009年第一次董事会
- 承认九十七年度财务报表案
- 九十七年度盈余分派案
- 九十七年度盈余及员工红利转增资发行新股案
- 修改「公司章程」案
- 修改「从事衍生性商品事务处理程序」、「取得或处分资产程序」、「资金贷与他人作业程序」及「背书保证施行办法」案
- 合作金库及台北富邦商业银行筹组银行团办理新台币20亿元联贷案
- 股东会解除新任董事及其代表人之竞业禁止限制案
- 改选董事及独立董事案
- 九十八年股东常会开会时间及议程案
2009.04.27
2009年第二次董事会
- 承认九十八年第一季财务报表案
- 苏州达方电子有限公司增资案
2009.06.10
2009年第三次董事会
- 通过推选新任董事长为李锡华
- 通过九十七年盈余转增资发行新股之增资基准日及现金股利之除息基准日案
2009.08.25
2009年第四次董事会
- 承认九十八年第二季财务报表案
2009.10.27
2009年第五次董事会
- 承认九十八年第三季财务报表案