董事会重要决议
2019 董事会重要决议
日期
会议名称
内容
2019.02.20
2019年第一次董事会
- 通过取得世同金属(股)公司普通股股票案
2019.03.07
2019年第二次董事会
- 通过一○七年度内部控制制度声明书暨自行评估执行结果报告案
- 通过一○七年度员工及董事酬劳分配情形
- 承认一○七年度营业报告书及财务报表案
- 通过一○七年度盈余分派案
- 通过修订「公司章程」案
- 通过修订「取得或处分资产处理程序」案
- 通过修订「资金贷与他人作业程序」及「背书保证施行办法」案
- 通过修订「公司治理守则」及订定「董事会绩效评估办法」案
- 通过捐赠财团法人明基友达文教基金会案
- 通过订定一○八年股东常会开会时间及议程案
2019.05.07
2019年第三次董事会
- 承认一○八年第一季财务报表案
- 通过订定「处理董事要求之标准作业程序」案
2019.08.08
2019年第四次董事会
- 承认一○八年第二季财务报表案
- 通过一○八年会计师服务公费案
- 通过订定「企业社会责任守则」案
2019.11.11
2019年第五次董事会
- 通过一○九年内部稽核计划案
- 承认一○八年第三季财务报表案
- 通过委任一○九年度财务报表签证会计师案