董事会重要决议
2018 董事会重要决议
日期
会议名称
内容
2018.03.02
2018年第一次董事会
- 通过一○六年度内部控制声明书暨自行评估结果报告案
- 承认一○六年度营业报告书及财务报表案
- 通过一○六年度盈余分派案
- 通过以资本公积发放现金案
- 通过一○六年度员工及董事酬劳分配情形
- 通过选举第八届董事八席(含三名独立董事)案
- 通过捐赠财团法人明基友达文教基金会案
- 通过请股东常会解除新任董事及其代表人竞业行为之限制案
- 通过订定一○六年股东常会开会时间及议程案
2018.05.04
2018年第二次董事会
- 承认一○七年第一季财务报表案
- 通过审查董事提名人及候选人之资格案
2018.06.21
2018年第三次董事会
- 通过推选新任董事长为苏开建
- 通过委任薪资报酬委员会成员案
- 通过订定一○六年度盈余分派现金股利除息基准日及资本公积发放现金基准日案
2018.08.06
2018年第四次董事会
- 承认一○七年第二季财务报表案
- 通过一○七年之会计师服务公费案
2018.10.22
2018年第五次董事会
- 通过取得咏业科技(股)公司普通股股票案
2018.11.05
2018年第六次董事会
- 订定一○八年度内部稽核计划案
- 承认一○七年前三季财务报表案
- 通过执行长聘任案
- 通过总经理异动案
- 通过更换一○八年度财务报表查核签证会计师案