董事会重要决议
2012 董事会重要决议
日期
会议名称
内容
2012.03.01
2012年第一次董事会
- 承认一○○年度财务报表案
- 解除董事及经理人受派担任公司于大陆地区转投资事业之董事或经理人之竞业禁止限制案
- 通过选举第六届董事八席
- 请股东会解除新任董事及其代表人之竞业禁止限制案
- 一○一年股东常会开会时间及议程案
2012.04.27
2012年第二次董事会
- 承认一○一年第一季财务报表案
- 通过一○○年度盈余分派案
- 通过审查董事提名人及候选人之资格案
- 通过订定一○一年股东常会开会时间及议程案
2012.06.21
2012年第三次董事会
- 通过推选新任董事长为李锡华
- 通过一○○年度盈余分派之现金股利除息基准日案
2012.08.29
2012年第四次董事会
- 承认一○一年上半年财务报表案
- 变更签证会计师
2012.10.25
2012年第五次董事会
- 承认一○一年前三季财务报表案
- 通过资金贷与案