董事會重要決議
2024 董事會重要決議
日期
會議名稱
內容
2024.03.04
2024年第一次董事會
- 通過一一二年度員工及董事酬勞分配情形
- 通過一一二年度財務報表案
- 通過一一二年度盈餘分派案
- 通過選舉第十屆董事八席(含四名獨立董事)案
- 通過請股東常會解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
- 通過訂定一一三年股東常會開會時間及議程案
2024.05.03
2024年第二次董事會
- 通過一一三年第一季財務報告案
- 通過修訂「董事會議事規則」案
- 通過修訂「審計委員會組織規程」案
- 通過審查董事提名人資格及通過候選人名單案
- 通過達方越南有限公司增資案