董事會重要決議
2023 董事會重要決議
日期
會議名稱
內容
2023.03.07
2023年第一次董事會
- 通過一一一年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案
- 通過一一一年度員工及董事酬勞分配情形
- 承認一一一年度營業報告書及財務報表案
- 通過一一一年度盈餘分派案
- 通過修訂「股東會議事規則」案
- 通過修訂「審計委員會組織規程」案
- 通過修訂「風險管理願景、政策與程序」案
- 通過捐贈財團法人明基文教基金會案
- 通過訂定一一二年股東常會開會時間及議程案
2023.05.03
2023年第二次董事會
- 承認一一二年第一季財務報表案
- 通過修訂「公司治理守則」案
- 通過修訂「永續發展實務守則」案
- 通過訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案
2023.08.03
2023年第三次董事會
- 承認一一二年第二季財務報表案
- 通過於泰國投資設立子公司案
- 通過升任財務長兼會計主管案
2023.11.02
2023年第四次董事會
- 承認一一二年第三季財務報表案
- 通過合併100%持股之子公司達泰科技股份有限公司