董事會重要決議
2022 董事會重要決議
日期
會議名稱
內容
2022.03.08
2022年第一次董事會
- 通過一一○年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案
- 通過一一○年度員工及董事酬勞分配情形
- 承認一一○年度營業報告書及財務報表案
- 通過一一○年度盈餘分派案
- 通過分割本公司「儲能電源事業部」台灣營業予達宇電能科技股份有限公司案
- 通過修訂「公司章程」案
- 通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案
- 通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證施行辦法」案
- 通過捐贈財團法人明基文教基金會案
- 通過訂定一一一年股東常會開會時間及議程案
2022.05.03
2022年第二次董事會
- 承認一一一年第一季財務報表案
- 通過修訂「公司治理守則」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」案
2022.08.04
2022年第三次董事會
- 承認一一一年第二季財務報表案
- 通過一一一年度會計師服務公費案
- 通過修訂「企業社會責任實務守則」案
2022.11.03
2022年第四次董事會
- 通過一一二年度內部稽核計畫案
- 承認一一一年第三季財務報告案
- 通過修訂「董事會議事規則」案
- 通過修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」案
- 通過委任一一二年度財務報表簽證會計師案