董事會重要決議
2021 董事會重要決議
日期
會議名稱
內容
2021.02.01
2021年第一次董事會
- 通過取得太宇科技股份有限公司普通股股票案
2021.03.15
2021年第二次董事會
- 通過一○九年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案
- 承認一○九年度營業報告書及財務報表案
- 通過一○九年度盈餘分派案
- 通過一○九年度員工及董事酬勞分配情形
- 通過選舉第九屆董事九席(含四名獨立董事)案
- 通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案
- 通過請股東常會解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
- 通過訂定一一○年股東常會開會時間及議程案
2021.05.12
2021年第三次董事會
- 承認一一○年第一季財務報表案
- 通過審查董事提名人資格及通過候選人名單案
2021.08.06
2021年第四次董事會
- 承認一一○年第二季財務報表案
- 通過訂定一○九年度盈餘分派現金股利除息基準日案
- 通過更改一一○年股東常會開會時間及地點案
- 通過一一○年度會計師服務公費案
2021.08.24
2021年第五次董事會
- 通過推選新任董事長案
- 通過委任薪資報酬委員會成員案
2021.11.09
2021年第六次董事會
- 通過一一一年度內部稽核計畫案
- 承認一一○年第三季財務報告案
- 通過委任一一一年度財務報表簽證會計師案