董事會重要決議
2009 董事會重要決議
日期
會議名稱
內容
2009.03.13
2009年第一次董事會
- 承認九十七年度財務報表案
- 九十七年度盈餘分派案
- 九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
- 修改「公司章程」案
- 修改「從事衍生性商品交易處理程序」、「取得或處分資產程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案
- 合作金庫及台北富邦商業銀行籌組銀行團辦理新台幣20億元聯貸案
- 股東會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
- 改選董事及獨立董事案
- 九十八年股東常會開會時間及議程案
2009.04.27
2009年第二次董事會
- 承認九十八年第一季財務報表案
- 蘇州達方電子有限公司增資案
2009.06.10
2009年第三次董事會
- 通過推選新任董事長為李錫華
- 通過九十七年盈餘轉增資發行新股之增資基準日及現金股利之除息基準日案
2009.08.25
2009年第四次董事會
- 承認九十八年第二季財務報表案
2009.10.27
2009年第五次董事會
- 承認九十八年第三季財務報表案