董事會重要決議
2015 董事會重要決議
日期
會議名稱
內容
2015.03.16
2015年第一次董事會
- 承認一○三年度營業報告書及財務報表案
- 通過一○三年度盈餘分派案
- 通過公司章程修訂案
- 通過選舉第七屆董事八席(含三名獨立董事)案
- 通過請股東會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
- 通過一○四年股東常會開會時間及議程案
2015.05.05
2015年第二次董事會
- 承認一○四年第一季財務報表案
- 通過審查董事提名人及候選人之資格案
2015.06.24
2015年第三次董事會
- 通過推選新任董事長為蘇開建
- 委任薪資報酬委員會成員案
- 通過一○三年度盈餘分派之現金股利除息基準日案
2015.08.06
2015年第四次董事會
- 承認一○四年上半年財務報表案
- 決議買回庫藏股案
2015.11.09
2015年第五次董事會
- 通過修訂公司章程
- 承認一○四年前三季財務報表案
- 通過資金貸與蘇州達方電子有限公司案