董事會重要決議
2018 董事會重要決議
日期
會議名稱
內容
2018.03.02
2018年第一次董事會
- 通過一○六年度內部控制聲明書暨自行評估結果報告案
- 承認一○六年度營業報告書及財務報表案
- 通過一○六年度盈餘分派案
- 通過以資本公積發放現金案案
- 通過一○六年度員工及董事酬勞分配情形
- 通過選舉第八屆董事八席(含三名獨立董事)案
- 通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案
- 通過請股東常會解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
- 通過訂定一○七年股東常會開會時間及議程案
2018.05.04
2018年第二次董事會
- 承認一○七年第一季財務報表案
- 通過審查董事提名人及候選人之資格案
2018.06.21
2018年第三次董事會
- 通過推選新任董事長為蘇開建
- 通過委任薪資報酬委員會成員案
- 通過訂定一○六年度盈餘分派現金股利除息基準日及資本公積發放現金基準日案
2018.08.06
2018年四次董事會
- 承認一○七年第二季財務報表案
- 通過一○七年之會計師服務公費案
2018.10.22
2018年第五次董事會
- 通過取得詠業科技(股)公司普通股股票案
2018.11.05
2018年第六次董事會
- 訂定一○八年度內部稽核計劃案
- 承認一○七年前三季財務報表案
- 通過執行長聘任案
- 通過總經理異動案
- 通過更換一○八年度財務報表查核簽證會計師案