董事會重要決議
2019 董事會重要決議
日期
會議名稱
內容
2019.02.20
2019年第一次董事會
- 通過取得世同金屬(股)公司普通股股票案
2019.03.07
2019年第二次董事會
- 通過一○七年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案
- 通過一○七年度員工及董事酬勞分配情形
- 承認一○七年度營業報告書及財務報表案
- 通過一○七年度盈餘分派案
- 通過修訂「公司章程」案
- 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
- 通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案
- 通過修訂「公司治理守則」及訂定「董事會績效評估辦法」案
- 通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案
- 通過訂定一○八年股東常會開會時間及議程案
2019.05.07
2019年第三次董事會
- 承認一○八年第一季財務報表案
- 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」案
2019.08.08
2019年第四次董事會
- 承認一○八年第二季財務報表案
- 通過一○八年會計師服務公費案
- 通過訂定「企業社會責任守則」案
2019.11.11
2019年第五次董事會
- 通過一○九年內部稽核計畫案
- 承認一○八年第三季財務報表案
- 通過委任一○九年度財務報表簽證會計師案