董事會重要決議
2011 董事會重要決議
日期
會議名稱
內容
2011.03.04
2011年第一次董事會
- 承認九十九年度財務報表案
- 九十九年度盈餘分派案
- 透過Darfon(Labuan)Corporation轉投資設立重慶子公司案
- 本公司買回之股份註銷基準日案
- 不繼續辦理本公司九十九年度股東常會通過之私募普通股案
- 一○○年股東常會開會時間及議程案
2011.04.27
2011年第二次董事會
- 承認一○○年第一季財務報表案
- 本公司合併100%持股子公司廣順電能股份有限公司案
- 解除經理人受派擔任公司於大陸地區轉投資事業之董事或經理人之競業禁止限制案
2011.06.15
2011年第三次董事會
- 通過九十九年度盈餘分派之現金股利除息基準日案
2011.08.24
2011年第四次董事會
- 承認一○○年前二季財務報表案
- 通過資金貸與案
2011.10.27
2011年第五次董事會
- 承認一○○年前三季財務報表案
- 設置薪資報酬委員會暨訂定「薪資報酬委員會組織規程」案
- 委任薪資報酬委員會成員案