董事會重要決議
2012 董事會重要決議
日期
會議名稱
內容
2012.03.01
2012年第一次董事會
- 承認一○○年度財務報表案
- 解除董事及經理人受派擔任公司於大陸地區轉投資事業之董事或經理人之競業禁止限制案
- 通過選舉第六屆董事八席
- 請股東會解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
- 一○一年股東常會開會時間及議程案
2012.04.27
2012年第二次董事會
- 承認一○一年第一季財務報表案
- 通過一○○年度盈餘分派案
- 通過審查董事提名人及候選人之資格案
- 通過訂定一○一年股東常會開會時間及議程案
2012.06.21
2012年第三次董事會
- 通過推選新任董事長為李錫華
- 通過一○○年度盈餘分派之現金股利除息基準日案
2012.08.29
2012年第四次董事會
- 承認一○一年上半年財務報表案
- 變更簽證會計師
2012.10.25
2012年第五次董事會
- 承認一○一年前三季財務報表案
- 通過資金貸與案